Aprenda os fundamentos sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Corrupção, Suborno, e outros atos ilícitos que impactam diretamente seu negócio com casos práticos que visam a compreensão e a sensibilização do tema no seu dia a dia.
O curso é distribuído em vídeo aulas, atividades práticas como exercícios de fixação, material de leitura e testes de avaliação. As aulas são expositivas e elaboradas com base em aplicações práticas a partir da estrutura conceitual. Os exercícios visam uma maior retenção do aprendizado e o desenvolvimento de competências funcionais dos participantes.
Validade: 120 dias.
Certificado: Sim.
Conheça o conteúdo
Conceitos e definições;
Corrupção e Suborno;
Fases da Lavagem de Dinheiro;
Histórico;
Impactos Sociais e Econômicos;
Legislação local e internacional;
Mudanças no Padrão de Análise (GAFI);
Prevenção e Procedimentos;
Programa de Compliance, PLD e CFT;
Casos Práticos;
Exercícios de Fixação.
O que vou aprender?
O curso visa apresentar aos participantes os fundamentos, principais conceitos de forma clara e com casos práticos para compreensão da importância do tema no seu dia-a-dia, além de sensibilizá-los quanto à legislação e as melhores práticas de PLDFT.
Programas que esse curso pontua
☉ AUD: 2 pontos
☉ CMN: 2 pontos
☉ SUSEP: 2 pontos
☉ Perito: 2 pontos
☉ PREVIC: 2 pontos
☉ ProRT: 2 pontos
☉ ProGP: 2 pontos
Para quem é esse curso?
O curso destina-se principalmente aos profissionais das instituições que estão sujeitas aos normativos dos órgãos reguladores do mercado financeiro (BACEN e CVM), e também aos que atuam em outros segmentos, em áreas corporativas como compliance, controles internos, finanças, contabilidade, jurídico, recursos humanos, compras/procureme nt, e vendas/comercial, entre outras.
Conheça seus professores
MARCELO KIOMI
Desenvolveu seu histórico profissional em instituições financeiras nacionais e internacionais, entre elas: Bradesco, ABN-AMRO Real, Santander e J.P. Morgan; e também em uma das 4 maiores empresas globais de auditoria independente, a KPMG.
Sua experiência de mais de 24 anos inclui Gestão de Projetos nas Áreas de Riscos e Finanças voltados à implantação de estruturas de gerenciamento de riscos, compliance e controles internos, otimização e reestruturação de processos, bem como a concepção de modelos de governança, e coordenação de frentes de trabalho na integração de bancos.
Além disto, atuou na estruturação de áreas operacionais e em Controladoria, como responsável pela elaboração de relatórios gerenciais, regulatórios e demonstrações financeiras encaminhadas às sedes dos bancos no exterior, e também por documentos regulatórios contábeis e “não-contábeis” requeridos pelo BACEN. Foi auditor externo e consultor em análise de crédito em instituições financeiras durante o período em que trabalhou na KPMG.
Bacharel em Ciências Contábeis pela FEA-USP; MBA Executivo em Corporate Finance pelo Instituto Mauá de Tecnologia; e Pós-graduado em Gestão de Projetos pela Fundação Vanzolini (em parceria com a USP), possui fluência em Inglês e Espanhol.