2 cursos inclusos nesta trilha
Conteúdos organizados em uma sequência lógica para acelerar seu desenvolvimento.
Uma formação para profissionais que atuam na intersecção entre compliance, risco operacional e regulação prudencial de instituições de pagamento.
O segmento de Instituições de Pagamento e fintechs vive sob escrutínio regulatório crescente. Casos de descredenciamento, ofícios do COAF e o avanço das exigências prudenciais tornaram a conformidade um diferencial competitivo capaz de definir a continuidade da operação.
Esta trilha combina a obrigação legal universal de PLD/FT, sob a Circular BCB 3.978/20 e alinhada às 40 Recomendações do GAFI, com o arcabouço prudencial específico do segmento de pagamentos.
Para a instituição compradora, representa redução direta do risco regulatório: uma equipe que conhece o arcabouço opera com menos exposição a sanções, descredenciamento e perda reputacional.
Mais do que cursos isolados: uma jornada técnica completa, com suporte inteligente e benefícios para sua carreira.
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Amplie sua capacidade de análise, decisão e aplicação prática.
Mantenha-se atualizado e avance no cumprimento da pontuação profissional.
A Fab.IA ajuda você a revisar conceitos, entender os conteúdos e conectar o conhecimento técnico aos desafios da sua rotina profissional.
Confira os cursos que fazem parte desta trilha.
Em um ambiente regulatório cada vez mais rigoroso, conhecer PLD/FTP vai além dos conceitos básicos. O curso apresenta as normas de forma prática, considerando as exigências e a atuação das autoridades fiscalizadoras.
Módulo 1 - O contexto de PLD/FTP
Conceitos
Razões para prevenir e atuar
Evolução regulatória
Leis e normas relevantes
Pessoas obrigadas
Reguladores e Fiscalizadores
Ética, Moral e Integridade
A Organização (Compliance)
Um Princípio de Destaque do Comitê de Basileia
Atenção com a Reputação
Agentes Internos
Módulo 2 - Estrutura de PLD/FTP
Componentes críticos da estrutura
Módulo 3 - Política de PLD/FTP
Componentes da Política. Visões BCB, CVM e PREVIC
Módulo 4 - Avaliação Interna de Riscos
Abrangência
Metodologia
Avaliação
Conclusão
Módulo 5 – KYs
Conheça o cliente
Conheça os funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados
Módulo 6 - Registro de operações
Destaques
Registros especiais
Módulo 7 – MSAC
Monitoramento, seleção e análise
Indícios. Tipologias.
Relação entre fraude e PLF/FTP
A condição de Banking as a Service (BaaS)
Comunicação ao Coaf
Módulo 8 - Avaliação de Efetividade
Componentes do relatório
A importância dos testes
Plano de ação
Módulo 9 - Conclusões
Conclusões Finais
02Aprenda a estruturar a governança e a qualidade dos dados, com política de informações, rastreabilidade, responsabilidades da alta administração e monitoramento conforme a Resolução Conjunta nº 18.
Módulo 1: Fundamentos e Contexto da Resolução Conjunta nº 18
Módulo 2: Estruturação da Política de Qualidade e Infraestrutura de TI
Módulo 3: Governança Corporativa e Responsabilidades Indelegáveis
Módulo 4: Monitoramento, Relatórios e Ações de Supervisão do BCB
Profissionais que vivem o mercado e transformam experiência técnica em conhecimento aplicável.
Experiências de quem transformou conhecimento técnico em resultados.
Não é fácil ministrar um curso tão complexo por três horas, mas vocês conseguiram fazer com maestria. Parabéns pela entrega de todos os profissionais da FBM.
ALUNO FBMEmbora o conteúdo tenha apresentado uma complexidade maior, a didática da professora foi fundamental para tornar os conceitos muito mais compreensíveis.
ALUNO FBMProfessores preparados, atuais e sempre dispostos a sanar dúvidas. A FBM é uma referência quando o assunto é formação para instituições financeiras.
ALUNO FBMAs aulas são bem didáticas, objetivas e os professores extremamente engajados, proporcionando uma preparação segura.
ALUNO FBMO acesso é liberado automaticamente após a confirmação do pagamento. Você recebe as instruções por e-mail.
Você terá 12 meses de acesso à trilha.
Sim. Você pode pagar via Pix ou parcelar no cartão, de forma segura, pelo checkout.
Sim. A pontuação corresponde à carga horária dos cursos concluídos.
Você recebe o certificado de conclusão de cada curso realizado.
A modalidade desta trilha é Híbrida. Você poderá conferir o formato de cada curso antes de iniciar.
Na trilha completa, você reúne os cursos em uma única jornada e aproveita uma condição comercial mais vantajosa.
